Os EUA incluem a maior corretora de criptomoedas do Irã em sua lista negra por ajudar a República Islâmica a burlar as sanções

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira sanções contra a maior corretora de criptomoedas do Irã, acusando-a de permitir que o governo iraniano e instituições estatais incluídas em listas negras contornassem as sanções ocidentais. As novas sanções surgem na sequência de uma investigação da Reuters publicada em 1 de maio, que revelou como a Nobitex se tornou um nó central num sistema financeiro paralelo utilizado para processar centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irão e para a Guarda Revolucionária Islâmica. A reportagem também revelou como a Nobitex continuou a operar mesmo após o bloqueio da internet imposto pelo governo, processando milhões de dólares em transações. “Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.

Além da Nobitex, outras três corretoras também foram incluídas na lista negra dos EUA. A investigação da Reuters revelou como a Nobitex é controlada por dois irmãos de uma das famílias mais poderosas do Irã, com fortes laços com o novo líder supremo. Os dois são membros da família Kharrazi, uma das dinastias mais influentes da República Islâmica. Registros corporativos mostram que, quando a bolsa começou a operar, os irmãos constavam sob um sobrenome raramente usado por membros da família.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que os dois irmãos, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, também foram sancionados individualmente, juntamente com o diretor executivo da bolsa, Amir Hossein Rad.

A Nobitex forneceu "apoio significativo" ao governo iraniano e facilitou um "número significativo" de transações digitais ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao banco central do Irã, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado. "Após o início das operações de combate dos EUA no Irã, a Nobitex desempenhou um papel na proteção e movimentação de ativos e fundos para fora do Irã, a fim de proteger a riqueza do regime, apesar dos bloqueios de internet."

Em um comunicado enviado por e-mail à Reuters em abril, a Nobitex afirmou não ter ligações diretas com o governo e negou ter auxiliado o Estado. A empresa declarou que quaisquer fundos ilícitos que transitaram pela Nobitex o fizeram sem a aprovação ou o conhecimento da administração. A empresa também afirmou que os dois irmãos nunca usaram uma identidade falsa nem mudaram de identidade.

O anúncio mais recente do governo Trump é uma das várias medidas implementadas para causar prejuízos econômicos ao Irã. O governo também impôs sanções econômicas secundárias a países que fazem negócios com pessoas, empresas e navios sob controle iraniano — incluindo aliados como os Emirados Árabes Unidos e concorrentes como a China. Bancos receberam alertas sobre o manuseio de dinheiro iraniano.

Na semana passada, os EUA impuseram sanções à recém-criada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, uma agência destinada a controlar a navegação no estreito de Ormuz. O Departamento do Tesouro classifica a agência como um "esquema para extorquir o transporte marítimo internacional".

Entretanto, as forças armadas dos EUA impediram que navios mercantes tentassem romper o bloqueio liderado pelos EUA aos portos iranianos. Os EUA iniciaram o bloqueio em 17 de abril, depois que o Irã efetivamente fechou o estreito após o início da guerra no Oriente Médio, com ataques americanos e israelenses em 28 de fevereiro.